Szanowna Pani Minister! Od pewnego czasu pojawiają się w prasie informacje o potencjalnych możliwościach prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem instytucji działających na polskim rynku finansowym i bankowym oraz o mało efektywnych i skutecznych mechanizmach kontroli tego kryminogennego zjawiska    Doniesienia te tym bardziej dla szefa sejmowej komisji śledczej wywołały lawinę pytań i przypuszczeń dotyczących istnienia tego procederu w naszym kraju Pragnę przypomnieć historię wykształconego na Harvardzie kolumbijskiego ekonomisty Franklin Jurado który swego czasu przyznał się do zarzutu prania brudnych pieniędzy i został skazany przez sąd federalny w Nowym Jorku na 75 roku więzienia Wykorzystując wiedzę zdobytą na czołowym amerykańskim uniwersytecie i działając na zlecenie nieżyjącego już kolumbijskiego barona narkotykowego Jose Santactuz Londono Jurado wprowadził do legalnego obrotu ... czytaj całość

Kategoria debaty: brudnych prania pieniedzy bankowego kontroli

   Nawiązując do pisma pana marszałka nr SPS0202222099 z dnia 16 lipca 1999 r przy którym przesłano interpelację pana posła Wiesława Walendziaka dotyczącą prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do systemu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł uprzejmie przekazuję następujące informacje    Po podpisaniu w 1991 r umowy stowarzyszeniowej Polska została zobowiązana do dostosowania swego prawa w dziedzinie dotyczącej prania pieniędzy do wymogów Unii Europejskiej Konieczne stało się podjęcie działań mających zapewnić zgodność przepisów prawa krajowego z dyrektywami Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 10 czerwca 1991 r w sprawie ochrony wykorzystywania systemu finansowego dla celów prania brudnych pieniędzy 91308EWG    W związku z tym że obowiązujące w omawianym zakresie przepisy prawa bankowego trudno było uznać za wystarczające dla... czytaj całość

Kategoria debaty: ustawy informacji pieniedzy finansowej prania